Una estructura sólida para el futuro de su SOFOM.

• Asesoría para la constitución de SOFOM, E.N.R.
• Diseño de estructuras corporativas y modelos de negocio.
• Elaboración de estatutos sociales y formalización ante fedatario público.
• Integración de socios, accionistas y órganos de administración.
• Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y obtención de e.firma.
• Asesoría en aumentos de capital, transmisión de acciones y modificaciones estatutarias.
• Estructuración de esquemas de financiamiento e inversión.

• Asesoría para el registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
• Gestión de trámites ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
• Asesoría para el cumplimiento de obligaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuando corresponda.
• Registro y actualización de contratos de adhesión en el RECA, cuando resulte aplicable.
• Asesoría en materia de RECO, REUNE y demás registros o sistemas regulatorios aplicables.
• Elaboración y revisión de políticas de transparencia financiera.
• Acompañamiento en requerimientos, observaciones y procedimientos administrativos de las autoridades competentes.

• Asesoría para la implementación del sistema de prevención de lavado de dinero.
• Elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento.
• Diseño de políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
• Integración de expedientes de identificación de clientes y usuarios.
• Identificación de propietarios reales y beneficiarios controladores, según corresponda.
• Asesoría para la designación del Oficial de Cumplimiento.
• Implementación de procedimientos de monitoreo, clasificación de riesgos y detección de operaciones inusuales.
• Acompañamiento en auditorías, revisiones y requerimientos regulatorios.
• Asesoría para la presentación de reportes regulatorios y cumplimiento de obligaciones periódicas.

Elaboración, revisión y actualización de instrumentos jurídicos para las operaciones financieras, incluyendo:

• Contratos de crédito simple y revolvente.
• Contratos de apertura de crédito.
• Contratos de mutuo con y sin intereses.
• Contratos de arrendamiento financiero.
• Contratos de factoraje financiero.
• Contratos de crédito con garantía hipotecaria o prendaria.
• Pagarés y demás títulos de crédito.
• Reconocimientos de adeudo y convenios de reestructura.
• Contratos de cesión de derechos de crédito.
• Contratos de fideicomiso de garantía, administración y fuente de pago.
• Convenios de cobranza, refinanciamiento y recuperación de cartera.

• Asesoría jurídica para el inicio de operaciones.
• Diseño de políticas y procedimientos de originación, administración y recuperación de créditos.
• Estructuración de productos financieros.
• Revisión de esquemas de tasas de interés ordinarias y moratorias.
• Diseño de mecanismos de garantías y administración de riesgos contractuales.
• Asesoría para la contratación de proveedores tecnológicos y operativos.
• Implementación de procedimientos para atención de usuarios y reclamaciones.
• Revisión de contratos con intermediarios, comisionistas y prestadores de servicios.
• Asesoría sobre publicidad financiera, comisiones y transparencia contractual.

• Estructuración de financiamientos entre empresas.
• Asesoría para la obtención de líneas de fondeo.
• Contratos de préstamo y financiamiento institucional.
• Cesión, adquisición y administración de carteras de crédito.
• Estructuración de operaciones mediante fideicomisos.
• Diseño de garantías y mecanismos de recuperación.
• Asesoría para la incorporación de inversionistas y aportaciones de capital.
• Análisis jurídico de operaciones con partes relacionadas.
• Asesoría en alianzas estratégicas y esquemas de colaboración empresarial.

• Celebración de asambleas de accionistas y sesiones de órganos de administración.
• Actualización de libros corporativos.
• Revisión y actualización de contratos financieros.
• Seguimiento de obligaciones regulatorias periódicas.
• Atención de requerimientos de autoridades.
• Asesoría jurídica en operaciones de crédito y recuperación de cartera.
• Revisión de reformas legales y disposiciones regulatorias.
• Consultoría preventiva para identificar contingencias legales y regulatorias.